一、商业合作风险调查
1合作伙伴背景核查
企业注册信息、股权结构、实际控制人追溯
经营状况：营收数据、负债情况、信用记录（如失信被执行人、行政处罚记录）
商业信誉：供应商 / 客户评价、行业口碑调研
2并购 / 投资尽职调查
目标企业资产真实性核查（固定资产、无形资产权属）
隐藏风险排查（未披露债务、法律纠纷、环保 / 税务隐患）
核心团队背景及稳定性评估
二、企业内部管理调查
1员工忠诚度与合规监测
核心岗位员工商业贿赂、利益输送取证
涉密岗位人员离职前保密义务履行情况核查
内部贪腐、职务侵占行为调查（如虚报费用、挪用资金）
2商业机密保护
泄露源追溯（如内部文档外泄、核心技术盗取）
竞争对手商业间谍活动监测（如卧底员工排查）
三、市场竞争与情报调研
1竞争对手分析
产品研发进度、定价策略、渠道布局
核心技术专利、供应链合作关系
市场营销方案及客户群体特征
2市场环境调研
目标区域政策法规、行业准入门槛
市场需求变化、竞品市场占有率
潜在合作伙伴 / 竞争对手资质评估
四、商业纠纷与债务调查
1债务追讨辅助
债务人资产线索排查（房产、车辆、银行账户、股权）
债务人实际经营状况及偿债能力评估
合法催收证据固定（避免非法催收风险）
2商业纠纷取证
合同违约、虚假宣传、商业诋毁行为调查
知识产权侵权取证（商标、专利、著作权盗用）
招投标过程中的串标、围标行为核查
五、特殊场景专项调查
1品牌保护
假冒伪劣产品生产 / 销售窝点排查
线上电商平台侵权店铺溯源
品牌负面信息源头追踪及澄清辅助
2危机事件应对
企业突发负面舆情背后的人为操控线索调查
重大事故责任溯源（如产品质量问题的供应链环节定位）
关键合规提示
所有调查活动需遵守《民法典》《反不正当竞争法》等法律法规，严禁非法获取个人信息、监听、偷拍等行为
调查结果仅可用于商业决策、法律诉讼等合法场景，不得用于不正当竞争
正规商务调查公司需具备工商注册资质，部分细分领域需取得专项许可（如知识产权服务资质）
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